Следователям удалось выяснить, что дельцы создали незаконную схему ввоза из Тирасполя керамзита и других строительных материалов без уплаты положенных платежей.
Одна из компаний зарегистрирована в Тирасполе, а две других - в Кишиневе, включая и складские площади. Схема действовала с 2015 г.
При обысках в офисах фирм стражами порядка изъяты документация, свидетельствующая о сомнительных операциях, неучтенные денежные средства.
Деловые люди размещены в СИЗО на 72 часа до предъявления им обвинения прокурорами.